Walka o wejście do ekstraligi. Coraz trudniej prać nad Wisłą pieniądze z nielegalnych źródeł

Kraj [GIIF, nielegalne transakcje, terroryzm]

Od kilku lat Polska aplikuje do elitarnej grupy krajów, które najskuteczniej walczą z praniem brudnych pieniędzy. Ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za ubiegły rok wynika, że coraz trudniej jest wykorzystać polski sektor finansowych do legalizacji wątpliwych środków. Czy to jednak wystarczy, aby za pół roku przejść kontrolę?   To będzie poważny test dla Polski. Pod koniec stycznia 2021 roku nad Wisłę przyjedzie specjalna komisja złożona z przedstawicieli Komitetu Moneyval (to międzynarodowe ciało działające w ramach Rady Europy), mająca ocenić skuteczność działającego w Polsce systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pod lupą znajdzie się nie tylko bezpośrednio odpowiedzialny za tę działkę Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), ale także służby specjalne, prokuratura, sądy oraz instytucje finansowe (m.in. banki). – Jeśli pozytywnie przejdziemy tę kompleksową kontrolę, trafimy jako kraj do
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze