Wielkie pranie brudnych miliardów. Waluciarz.pl i astronomiczne transfery pieniędzy

Kraj [Wietnamczycy, 8,6 mld zł, grupa przestępcza]

Wietnamczycy prowadzący interesy w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej w ciągu niespełna trzech lat wyprowadzili z Polski bez jakiegokolwiek opodatkowania co najmniej 8,6 mld zł. Według śledczych było to możliwe dzięki popularnej platformie wymiany walut, która przyjmowała pieniądze w... gotówce. To była jedna z największych operacji organów ścigania wymierzonych w przestępców podatkowych. 12 lutego agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej (SG) i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej (ŻW) weszli do lokali należących do 26 spółek zamieszanych w działalność międzynarodowego gangu, który w ciągu trzech lat wytransferował z Polski przynajmniej 8,6 mld zł! Podmioty te nie tylko nie składały sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, ale także w większości nie odprowadzały podatku VAT i CIT z tytułu prowadzonej działalności. W efekcie Skarb Państwa stracił ponad 2,3 mld zł. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w
     
17%
pozostało do przeczytania: 83%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze