Wielkie pranie brudnych miliardów. Waluciarz.pl i astronomiczne transfery pieniędzy

Wietnamczycy prowadzący interesy w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej w ciągu niespełna trzech lat wyprowadzili z Polski bez jakiegokolwiek opodatkowania co najmniej 8,6 mld zł. Według śledczych było to możliwe dzięki popularnej platformie wymiany walut, która przyjmowała pieniądze w... gotówce.

To była jedna z największych operacji organów ścigania wymierzonych w przestępców podatkowych. 12 lutego agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej (SG) i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej (ŻW) weszli do lokali należących do 26 spółek zamieszanych w działalność międzynarodowego gangu, który w ciągu trzech lat wytransferował z Polski przynajmniej 8,6 mld zł! Podmioty te nie tylko nie składały sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, ale także w większości nie odprowadzały podatku VAT i CIT z tytułu prowadzonej działalności. W efekcie Skarb Państwa stracił ponad 2,3 mld zł. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która od kilku miesięcy rozpracowywała tę międzynarodową grupę, zatrzymano 18 osób. Większość z nich to obcokrajowcy – głównie Wietnamczycy – prowadzący interesy w centrum handlowym w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Na liście zatrzymanych jest też Rafał Paluszkiewicz (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska), prezes spółki Waluciarz.pl, popularnej platformy wymiany walut. Według śledczych to właśnie za jej pośrednictwem wytransferowano za granicę nieopodatkowane miliardy. Zdaniem „Pulsu Biznesu”, pieniądze były w całości wpłacone w… gotówce. Poważne wątpliwości wobec działalności prowadzonej przez Waluciarz.pl od miesięcy miała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Niespełna cztery miesiące temu odebrała spółce zezwolenie na świadczenie usług płatniczych ze względu na „bardzo wysokie ryzyko popełniania lub ułatwiania popełniania przestępstw”. Sam Paluszkiewicz w wydanym oświadczeniu przekonuje, że jest niewinny i nie miał żadnych możliwości weryfikacji, czy jego...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: