Tajemnicze relacje biznesowe mBanku

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące związków jednego z największych polskich banków z zarejestrowaną w Nowej Zelandii firmą, która mogła ułatwiać ominięcie sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską na Rosję oraz pranie brudnych pieniędzy – ustaliła „Gazeta Polska”

W kwietniu 2016 r. zagraniczne media ujawniły ponad 11 mln dokumentów dotyczących spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych przez specjalizującą się w tym panamską kancelarię Mossacka Fonseci. Sprawa wywołała międzynarodowy skandal i zainicjowała śledztwa w wielu krajach na całym świecie, również w Polsce.
Dwa lata przed wybuchem afery współpracę z Fonsecą
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: